Cronaca
Siracusa – Blitz in tutta Italia della Guardia di Finanza di Cremona: scoperta una organizzazione criminale con base operativa a Torino e ramificazioni nel Siracusano che avrebbe messo a segno centinaia di truffe ai danni di enti religiosi. Il sistema prevedeva telefonate con falsi funzionari pubblici e bancari, conti intestati a prestanome e prelievi immediati del denaro. Al vertice vi sarebbe stata una donna siciliana.
Sei persone sono state raggiunte da un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino.
L’attività investigativa, avviata nel febbraio 2025 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cremona, ha permesso di ricostruire l’esistenza di una rete criminale che avrebbe operato almeno dall’agosto 2024, sviluppandosi principalmente lungo l’asse Torino-Siracusa.
L’inchiesta è partita da una denuncia relativa a un tentativo di truffa ai danni di un ente religioso cremonese. In quell’occasione, alcuni soggetti, fingendosi funzionari pubblici, avevano cercato di convincere la vittima a restituire presunti contributi ministeriali accreditati erroneamente dal Comune di Cremona, in realtà mai esistiti.
Partendo dal numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima e dall’IBAN indicato per il versamento, gli investigatori sono riusciti a individuare centinaia di denunce presentate in diverse località italiane, caratterizzate da modalità operative e collegamenti riconducibili alla stessa organizzazione.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino e sviluppate attraverso l’analisi della documentazione bancaria, dei tabulati telefonici e le intercettazioni, avrebbero consentito di individuare una struttura organizzata con compiti ben definiti.
Al vertice vi sarebbe stata una donna siciliana, incaricata di effettuare le telefonate alle potenziali vittime, arrivando anche a centinaia di contatti al giorno. Fingendosi una funzionaria comunale o regionale, comunicava ai rappresentanti di parrocchie, monasteri e conventi l’avvenuto accredito di un contributo pubblico di importo superiore a quello spettante, chiedendo la restituzione immediata della somma eccedente.
In alcuni casi, la donna effettuava una seconda telefonata, camuffando la propria voce e presentandosi come direttrice o dipendente della banca presso cui l’ente religioso aveva il conto corrente, così da rafforzare la credibilità della richiesta.
Alle vittime venivano quindi forniti codici IBAN o dati di carte Postepay intestati a cosiddetti prestanome, spesso persone con precedenti penali e prive di reddito.
Una volta ricevuto il bonifico, gli intermediari provvedevano a prelevare rapidamente il denaro, soprattutto presso gli sportelli ATM di Poste Italiane. Gli stessi intermediari, operanti prevalentemente nel territorio siracusano, trasferivano successivamente ai componenti dell’organizzazione attivi a Torino una quota dei proventi, generalmente pari al 50%, attraverso servizi di trasferimento internazionale di denaro come Ria, MoneyGram e Western Union.
Nel corso delle indagini sono stati identificati oltre 40 prestanome e ricostruiti i ruoli dei diversi componenti del gruppo: dalla telefonista che gestiva i contatti con le vittime agli intestatari dei conti e delle carte, fino agli intermediari incaricati di reclutare i prestanome, ritirare il denaro e trasferire le somme ai destinatari finali.
Fondamentale anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha consentito di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza installate presso gli sportelli ATM e, in alcuni casi, di bloccare tempestivamente le carte Postepay, impedendo il prelievo del denaro.
Il bilancio dell’attività investigativa è di oltre 250 truffe accertate, che avrebbero fruttato all’organizzazione diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i raggiri sarebbero proseguiti persino dopo la notifica, avvenuta lo scorso 28 ottobre, degli inviti a rendere l’interrogatorio preventivo agli indagati.
L’esecuzione delle misure cautelari è stata effettuata con il supporto dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e Siracusa. Altri dieci soggetti risultano attualmente indagati in stato di libertà.
La Guardia di Finanza precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per tutte le persone coinvolte, vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
